董事会建议（i）修订《公司章程》，取消董事人数10人的上限，将董事人数下限定为5人；以及（ii）在修订《公司章程》的特别决议案通过後，委任宁高宁先生、于旭波先生、马建平先生及方风雷先生为本公司的非执行董事。如得股东批准，有关任命将于股东特别大会举行当天生效。

    董事会宣布，孙玉斌先生已经辞任本公司执行董事一职，于股东特别大会举行当天生效。本公司主营附属公司内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司的董事会和《章程细则》亦会有相应变动。

    本公司现计划于二零零九年八月二十六日或附近日子召开股东特别大会，以考虑和审批通过修订《公司章程》和委任董事的建议。本公司会在适当时间向股东寄发通函，列载非执行董事候选人的履历、《公司章程》的修订建议以及股东特别大会的通告。